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买大量新注册淘宝账号虚假交易 套现天猫积分近700万元被判刑

来源:未知点击: 发布时间:2022-05-23

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两年前,南通人陆某等人通过在天猫店铺虚假交易,通过网络兼职赚钱的方式骗取天猫积分,然后用积分套现购物。记者了解到,4月1日上午,备受关注的“天猫积分”网络诈骗案一审宣判。陆某、朱某、潘某均以诈骗罪判处有期徒刑12年6个月,其余被告人分别判处有期徒刑8年至11年不等。

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当天下午,南通市崇川区检察院召开网络犯罪案件新闻发布会,重点介绍了陆案的查办情况。同时,崇川区检察院办理的其他几起典型网络诈骗案件向媒体披露。其中,1起案件被最高人民检察院评为服务健康中国建设典型案例,1起案件被国务院主办的杂志《经济》评为2016年度十大经济案件。

2015年10月下旬,南通人陆某、朱某、潘某等人合谋,将朱某共同购买并实际控制的6家“天猫”店铺交出去。随后,通过在上述店铺的虚假交易,骗取浙江天猫科技有限公司(以下简称天猫公司)赠送的积分,再利用天猫积分在上述店铺进行购买和积分套现。

据负责此案的检察官介绍,陆等人在实际控制的天猫店铺内,每天制作不同的虚拟商品链接(无实际商品),在网上大量购买新注册的淘宝买家账号(业内称为“白号”)。然后每天给公司员工发大量的“白号”,再把“白号”和一万元的产品链接导入一个软件。批量操作“白号”拍下产品,通过绑定银行卡的u盾进行支付。之后产品被维权退货。

在网上赚钱的整个过程中,没有发货、物流、收货等实物的交易环节,但你也可以获得可以兑换成现金的积分。天猫的积分足额发放后,员工会用软件拍摄另一店铺50元左右商品的链接,然后用天猫赠送的积分抵扣,让天猫的积分在陆等人控制的店铺账户里变成现金。

鉴于陆某、朱某、潘某等人通过上述虚假交易骗取积分,再利用积分进行虚假购买,共计骗取天猫公司近700万元。2016年9月20日,南通市崇川区检察院以诈骗罪对陆某、朱某、潘某等8人提起公诉。

据统计,2016年,崇川区检察院审查起诉网络犯罪案件48件,同比上升20%。2017年1月至3月,该院公诉部门共受理网络犯罪案件17件28人。数据显示,此类犯罪仍保持高发态势。

“网络犯罪案件取证难、举证难、追逃难。”崇川区检察院专职委员、公诉处副处长刘军说,这也倒逼检察机关转变观念和办案模式。在办理天猫积分网络犯罪案件中,该院从原公诉科抽调3名具有丰富网络案件办理经验的年轻民警,从技术科抽调2名技术人员组成专案组,全力把案件办实、办细、办准。

2017年1月,该院成立公诉科。针对重大网络犯罪案件频发的趋势,在公诉部门成立了由6人组成的网络犯罪处理小组。南通市崇川区检察院检察长邹建华表示,针对网络犯罪等新型犯罪,崇川区检察院将着力培养专业化办案人才,并适时成立网络犯罪研究中心,研究犯罪规律,综合运用提前介入侦查活动、批准逮捕、提起公诉等检察职能,形成打击合力,维护人民群众信息安全和财产安全。